公告日期：2020-01-10

公告编号：2020-002

证券代码：834497 证券简称：美茵科技 主办券商：兴业证券
美茵健康科技（上海）股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 1 月 10 日

2. 会议召开地点：上海市徐汇区田州路 99 号 9 号楼 10 楼 1005

3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 30 日，以邮件
及书面方式送达通知。
5. 会议主持人：陈慧
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议过程符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

公告编号：2020-002

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名张怡女士为公司监事的议案》
1.议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规，以及《美茵健康科技（上海）股份有限公司章程》的规定，提名张怡女士为公司监事，任期至第二届监事会届满之日。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《美茵健康科技（上海）股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》
美茵健康科技（上海）股份有限公司
监事会
2020 年 1 月 10 日

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