公告日期：2020-01-10

公告编号：2020-003

证券代码：834497 证券简称：美茵科技 主办券商：兴业证券
美茵健康科技（上海）股份有限公司

高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第六
次会议于 2020 年 1 月 10 日审议并通过：

聘任金国娟女士为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会任
期届满之日，自 2020 年 1 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股
份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件及书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由马胜利主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二） 任命/免职原因

公司原财务总监钟海鹰先生因个人原因辞去该职务。现聘任金国

公告编号：2020-003

娟女士为公司财务总监。
（三） 新任董监高人员履历

金国娟，1979 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2002
年 7 月至 2014 年 3 月，任上海展英通信息科技有限公司财务经理；
2014 年 4 月至 2019 年 8 月，任虎符智能科技股份有限公司财务总
监；2019 年 8 月至今，任美茵健康科技（上海）股份有限公司财务负责人、财务总监。
二、 任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人
数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

董事会任命金国娟女士为公司财务总监，符合公司发展需要，未对公司生产、经营造成不利影响
三、 备查文件
《美茵健康科技（上海）股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
美茵健康科技（上海）股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 10 日

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