公告日期：2020-01-10

公告编号：2020-004

证券代码：834497 证券简称：美茵科技 主办券商：兴业证券

美茵健康科技（上海）股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国司法》、《美茵健康科技（上海）股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开

公告编号：2020-004

（五） 会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2020 年 2 月 7 日 9:30。

预计会期 0.5 天。
（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 2 月 4 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

上海市徐汇区田州路 99 号 9 号楼 10 楼 1005 室

二、 会议审议事项
（一）审议《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度审计机构，负责公司 2019 年度财务报告、内部控制的审计工作。
（二）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

详见公司于 2020 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信

公告编号：2020-004

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易公告》（公告编号：2020-005）。
（二）审议《关于提名张怡女士为公司监事的议案》

依据《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规，以及《美茵健康科技（上海）股份有限公司章程》的规定，聘任张怡女士为公司监事，任期至第二届监事会届满之日。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二） 登记时间：2020 年 2 月 6 日

（三） 登记地点：上海市徐汇区田州路 99 号 9 号楼 10 楼 1005 室

公告编号：2020-004

四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：褚福东

联系电话：021-64272678

传真：021-34241866

联系地址：上海市徐汇区田州路 99 号 9 号楼 10 楼 1005 室

（二） 会议费用：费用自理
（三） 临时提案（如有）

请于会议召开十天前提交。
五、 备查文件目录
《美茵健康科技（上海）股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
美茵健康科技（上海）股份有限公司
董事会
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