公告日期：2020-01-10

公告编号：2020-005

证券代码：834497 证券简称: 美茵科技 主办券商：兴业证券

美茵健康科技（上海）股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

一、日常关联交易预计情况

（一）预计情况

单位：元

主要交易 预计 2020 2019 年与关联方 预计金额与上年实际发
关联交易类别 内容 年发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因
（如有）

购买原材料、燃
料和动力

销售产品、商品、 根据公司经营发展需
提供或者接受劳 销售产品 5,000,000 2,370,000 要，公司积极协调客户
务，委托或者受 关系，根据客户意向需
托销售 求预计。

投资（含共同投
资、委托理财、委
托贷款）
财务资助（挂牌
公司接受的）
公司章程中约定
其他的日常关联
交易
其他

合计 - 5,000,000 2,370,000 -

（二）基本情况

公告编号：2020-005

名称：BEWATEC Kommunikationstechnik GmbH
住所：Orkotten65, 48291Telgte,Germany
注册地址：Orkotten65, 48291Telgte,Germany
企业类型：有限责任公司
法定代表人：PhilippSchmelter
实际控制人：PhilippSchmelter
注册资本：650,000 欧元
主营业务：医疗电子设备研发、生产与销售
二、审议情况
（一）表决和审议情况

2020 年 1 月 10 日，公司第二届董事会第六次会议审议了
《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》，

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。
（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市 场公允价格为依据，不存在损害公司及其他股东的利益的 情况。

公告编号：2020-005

四、交易协议的签署情况及主要内容

根据公司经营计划和实际情况需要预计 2020 年关联交 易，在预计 2020 年日常性关联交易的范围内，由公司经营 管理层根据业务开展的需要签署相关协议。
五、关联交易的必要性及对公司的影响

BEWATEC Kommunikationstechnik GmbH 原为公司非
关联客户，双方基于长期战略合作考虑，本着互利互惠、优 势互补的原则双方成立合资公司。该关联交易有利于公司 更好的服务客户，增加双方粘性，是公司业务发展及生产 经营的正常需求，是合适的、必要的，符合公司和全体股东 的利益。

本次关联交易不存在损害公司及公司股东利益的情 况，不会对公司的独立性产生影响。
六、备查文件目录
《美茵健康科技（上海）股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

美茵健康科技（上海）股份有限公司
董事会
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