
公告日期:2020-01-10
公告编号:2020-006
证券代码:834497 证券简称:美茵科技 主办券商:兴业证券
美茵健康科技(上海)股份有限公司
监事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
(一) 任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第四
次会议于 2020 年 1 月 10 日审议并通过:
提名张怡女士为公司监事,任职期限至第二届监事会任期届满之日,自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以邮件及书面方式通知全体监事,实际到会监事 2 人。会议由陈慧主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二) 任命/免职原因
公告编号:2020-006
公司原监事余爽女士因个人原因辞去该职务。现聘任张怡女士为公司监事。
(三) 新任董监高人员履历
张怡,1977 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居住权。2007
年 4 月至 2009 年 6 月,任平田精密器材(上海)有限公司出纳;2010
年 4 月至 2015 年 4 月,任平田精密器材(上海)有限公司行政人事
经理;2015 年 5 月至 2018 年 5 月,任上海三合信息技术有限公司行
政人事经理,2018 年 9 月至 2019 年 10 月,任上海国兴农现代农业
发展股份有限公司行政人事经理。2019 年 10 月至今,任美茵健康科技(上海)股份有限公司行政人事经理。
二、 任免对公司产生的影响
(一)本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人
数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
监事会任命张怡女士为公司监事,符合公司发展需要,未对公司生产、经营造成不利影响
三、 备查文件
《美茵健康科技(上海)股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》
公告编号:2020-006
美茵健康科技(上海)股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 10 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。