公告日期：2026-03-31

证券代码：834497 证券简称：美茵科技 主办券商：兴业证券
美茵健康科技（上海）股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

上海市徐汇区龙华中路 600 号绿地中心 B 座 1208 室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 21 日 9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834497 美茵科技 2026 年 4 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所彭春桃律师、许斐律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于<2025 年度董事会工作报

1 √

告>的议案》

《关于<2025 年度监事会工作报

2 √

告>的议案》

《关于<2025 年年度报告及其摘

3 √

要>的议案》

《关于<2025 年度财务决算报告>

4 √

的议案》

《关于<2026 年度财务预算报告>

5 √

的议案》

《关于<2025 年年度利润分配预

6 √

案>的议案》

（一）审议《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况。

（二）审议《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2025 年度监事会工作情况。

（三）审议《关于<2025 年年度报告及其摘要>的议案》

公司根据全国股转公司的要求编制了《美茵健康科技（上海）股份有限公司2025 年年度报告》、《美茵健康科技（上海）股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。
（……
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