公告日期：2026-03-31

美茵健康科技（上海）股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市徐汇区龙华中路 600 号绿地中心 B 座 1208

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 20 日以邮件及书面方式
发出

5.会议主持人：马胜利

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议过程符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理汇报 2025 年度相关工作情
况。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年度
董事会工作情况。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：

公司根据全国股转公司的要求编制了《美茵健康科技（上海）股份有限公
司 2025 年年度报告》、《美茵健康科技（上海）股份有限公司 2025 年年度报告
摘要》。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司管理
层编制了 2025 年度财务决算报告。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司管理层在总结 2025 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来
发展目标之后，基于公司存量业务及各业务单元、业务人员对 2025 年经营业 绩期望数量化后，提出 2026 年财务预算计划。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会通知的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2026 年 4 月 21 日召开 2025 年年度股东会，并于 2026 年 3 月
31 日向各股东发出股东会召开通知。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于<2025 年年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2026 年度经营计划以及公司整体战略安排，公司拟定 2025 年度
不进行利润分配。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：

财政部于 2025 年 7 月 8 日发布标准仓单交易相关会计处理实施问答，明
确规定，根据《关于严格执行企业会计准则切……
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