公告日期：2020-02-10

公告编号：2020-007

证券代码：834497 证券简称：美茵科技 主办券商：兴业证券

美茵健康科技（上海）股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 02 月 07 日

2.会议召开地点：上海市徐汇区田州路 99 号 9 号楼 10 楼 1005 室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长马胜利先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议过程符合《中华人民共和国公司法》

和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

公告编号：2020-007

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 5,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

议案内容：公司拟继续聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司 2019 年度财务报告、内部控制的审计工作。

2.议案表决结果：

同意股数 5,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容：详见公司于 2020 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转

让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易公告》（公告编号：2020-005）

2.议案表决结果：

同意股数 5,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

公告编号：2020-007

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于提名张怡女士为公司监事的议案》

1.议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规，以及《美茵健康科技（上海）股份有限公司章程》的规定，聘任张怡女士为公司监事，任期至第二届监事会届满之日。

2.议案表决结果：

同意股数 5,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效

情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张怡 监事 任职 2020 年 2 月 2020 年第一次 审议通过

7 日 临时股东大会

公告编号：2020-007

四、 备查文件目录

经与会股东签字确认的《2020 年第一次临时股东大会决议》

美茵健康科技（上海）股份有限公司

董事会

2020 ……
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