公告日期：2020-02-28

公告编号：2020-009

证券代码：834497 证券简称：美茵科技 主办券商：兴业
证券

美茵健康科技（上海）股份有限公司

监事会主席任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第五
次会议于 2020 年 2 月 28 日审议并通过：

任命张怡女士为公司监事会主席，任职期限至第二届监事会届满
之日，自 2020 年 2 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面及邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由陈慧主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二） 任命/免职原因
公司原监事会主席余爽女士因个人原因辞去该职务。现任命张怡女士

公告编号：2020-009

为公司监事会主席。
（三） 新任董监高人员履历

张怡，1977 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2007
年 4 月至 2009 年 6 月，任平田精密器材（上海）有限公司出纳；
2010 年 4 月至 2015 年 4 月，任平田精密器材（上海）有限公司行
政人事经理；2015 年 5 月至 2018 年 5 月，任上海三合信息技术有
限公司行政人事经理，2018 年 9 月至 2019 年 10 月，任上海国兴
农现代农业发展股份有限公司行政人事经理。2019 年 10 月至今，任美茵健康科技（上海）股份有限公司行政人事经理。
二、 任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免导致/未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致/未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。
本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

监事会任命张怡女士为公司监事会主席，符合公司发展需要，未对公司生产、经营造成不利影响。

公告编号：2020-009

三、 备查文件
《美茵健康科技（上海）股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》
美茵健康科技（上海）股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 28 日

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