公告日期：2019-05-20

证券代码：834497 证券简称：美茵科技 主办券商：兴业证券

美茵健康科技（上海）股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月20日

2.会议召开地点：上海市徐汇区宜山路520号中华门大厦14楼D-E会议。

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：马胜利

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数5,600,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报2018年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数5,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（二） 审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报2018年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数5,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（三） 审议通过《关于<2018年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-008）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）。2.议案表决结果：

同意股数5,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（四） 审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议》

1.议案内容：

根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司管理层编制了2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数5,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（五） 审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司管理层在总结2018年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，基于公司存量业务及各业务单元、业务人员对2019年经营业绩期望数量化后，提出2019年财务预算计划。

2.议案表决结果：

同意股数5,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（六） 审议通过《关于<2018年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据公司2019年度经营计划以及公司整体战略安排，公司拟定2018年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数5,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况……
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