公告日期：2020-04-20

证券代码：834497 证券简称：美茵科技 主办券商：兴业证券
美茵健康科技（上海）股份有限公司

章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2020 年 3 月 31 日召开了第二届董事会第七次会议，审
议通过《关于修改<公司章程>及相关公司治理规则的议案》。议案表
决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。于 2020 年 4 月 20 日召
开了 2019 年年度股东大会，审议通过《关于修改<公司章程>及相 关公司治理规则的议案》。表决结果：同意股数 5,600,000 股，占本 次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次 股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东 大会有表决权股份总数的 0.00%。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等有关法律、行政法规、规章等的规定，结合本公司实际，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

第三条 公司中文名称：美茵健康科技（上海）股份有限公司；

公司住所：上海市杨浦区国定路 335 号 2 号楼 1912 室。

第四条 公司注册资本为人民币 560 万元。

第五条 公司的营业期限为长期。

第六条 公司董事长为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第九条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十条 经营宗旨：以国家法律法规为准则，以国家经济发展政策为指导，
以科学管理的理念和方法为手段，通过不断提供高质量的产品和优质服务，努力创造更佳经济效益，以保障股东合法权益并谋求股东利益最大化。

第十一条 经营范围： 从事健康科技领域内的技术开发、技术转让、技
术咨询、技术服务，医疗器械经营、光机电一体化产品及配件、计算机软硬件、电子产品、化妆品、食品销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

第三章 股份

第一节 股份发行

第十二条 公司的股份采取股票的形式。

第十三条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每
一股份应当具有同等权利。

同次认购的同种类股票，每股的认购条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十四条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币 1 元。
第十五条 公司发行的股票为记名股票。公司成为非上市公众公司后，依
法将公司股票集中存管在中国证券登记结算有限责任公司。

第十六条 公司依据《公司法》以及其它有关规定和本章程的规定建立股
东名册，记载下列事项：

（一）股东的姓名或者名称及住所；

（二）各股东所持股份数；

（三）各股东所持股票的编号；

（四）各股东取得股份的日期。

第十七条 公司股东所认购的股份为公司发起人股份，公司系由公司前身
美茵机电科技（上海）有限责任公司整体变更而设立。各发起人认购公司的股份数量、持股比例、出资方式详见下表：

持有股

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