公告日期：2024-12-31

公告编号：2024-046

证券代码：834498 证券简称：易简集团 主办券商：东莞证券
易简传媒科技集团股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事长
5.会议主持人：董事长胡衍军
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数55,334,713 股，占公司有表决权股份总数的 82.39%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-046

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度预计向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

公司及子公司为满足生产经营及业务发展的需要，2025 年度拟向银行申
请总额不超过 15,000 万元的综合授信额度。公司及子公司法定代表人全权代 表公司及子公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、 融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由 公司承担。在办理授信过程中，公司可以根据实际情况决定用公司资产、应收 账款等方式为相关授信进行抵、质押担保，以及控股股东、实际控制人及其他 关联方为贷款提供资产抵押担保及连带责任保证担保。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,334,713 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联关系，属于公司纯获益情形，可免于按照关联交易审议， 不需要回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度使用自有闲置资金购买理财产品和进行证
券投资的议案》
1.议案内容：

为提高公司及子公司闲置资金的使用效率，在不影响公司及子公司主营业 务正常发展、不影响公司及子公司日常营运资金使用，保障资金流动性、安全
性的前提下，公司及子公司 2025 年度拟在不超过 5,000 万元人民币的额度内，
利用自有闲置资金购买理财产品及进行证券投资。在上述额度内资金可以滚动 循环使用，投资收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度内。其中，

公告编号：2024-046

在授权期限内，公司用于证券投资的资金额度不超过 4,000 万元人民币。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,334,713 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。
三、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《易简传媒科技集团股份有限公司第四届董事 会第三次会议决议》；

（二）与会监事签字确认的《易简传媒科技集团股份有限公司第四届监事 会第三次会议决议》。

易简传媒科技集团股份有限公司
董事会
……
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