公告日期：2025-05-21

证券代码：834498 证券简称：易简集团 主办券商：东莞证券
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2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

在公司会议室以现场会议方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长胡衍军先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数55,334,713 股，占公司有表决权股份总数的 82.39%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司董事会 2024 年度工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2024年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,334,713 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。
（二）审议通过《公司监事会 2024 年度工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2024 年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,334,713 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。

（三）审议通过《公司 2024 年度财务审计报告》

1.议案内容：

公司编制了 2024 年度财务报告，该报告经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了标准无保留意见审计报告【司农审字[2025]25001340017号】，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年
12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,334,713 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。
（四）审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制
了公司 2024 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（https://www.neeq.com.cn/）发布的《公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）及《公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）的公告内容。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,334,713 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。

（五）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,334,713 股，占出席本次会议有表决权……
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