公告日期：2025-12-15

证券代码：834498 证券简称：易简集团 主办券商：东莞证券
易简传媒科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采取现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 30 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834498 易简集团 2025 年 12 月 23
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

通过《关于公司 2026 年度预计向

1. √

银行申请综合授信额度的议案》

《关于公司 2026 年度使用自有闲

2. 置资金购买理财产品和进行证券 √

投资的议案》

3. 《关于关于拟修订<公司章程>的 √

议案》

《关于拟修订部分治理制度的议

4. √

案》

《关于拟修订<信息披露管理制

5. √

度>的议案》

1、内容详见全国中小企业股份转让系统公布的《关于公司 2026 年度预计向银行申请综合授信额度的公告（公告编号：2025-029）》。

2、内容详见全国中小企业股份转让系统公布的《关于公司 2026 年度使用自有闲置资金购买理财产品和进行证券投资的公告》（公告编号：2025-028）。

3、内容详见全国中小企业股份转让系统公布的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-030）。

4、内容详见全国中小企业股份转让系统公布的《关于拟修订部分治理制度的议案》（公告编号：2025-031、2025-032、2025-034、2025-035、2025-036、2025-037、2025-038、2025-039、）。

5、内容详见全国中小企业股份转让系统公布的《关于拟修订<信息披露管理制度>的议案》（公告编号：2025-040）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上……
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