公告日期：2021-07-05

公告编号：2021-018

证券代码：834500 证券简称：猫诚股份 主办券商：国金证券
上海猫诚电子商务股份有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十五次会议 于 2021
年 7 月 2 日审议并通过：

提名汤圣平先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 15,184,075 股，占公司股本的 54.23%，不是失信联合惩戒对象。

提名王森洪先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,213,258 股，占公司股本的 4.33%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑顺辉先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李贺先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 58,952 股，占公司股本的 0.21%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈天婕女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 30,316 股，占公司股本的 0.11%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话、当面送达方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

公告编号：2021-018

会议由汤圣平主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》、《公司章程》，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。未对公司生产经营产生任何不利影响。
三、备查文件
1.《上海猫诚电子商务股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

上海猫诚电子商务股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 5 日

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