公告日期：2021-07-20

公告编号：2021-021

证券代码：834500 证券简称：猫诚股份 主办券商：国金证券
上海猫诚电子商务股份有限公司

高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2021 年 7 月
20 日审议并通过：

选举汤圣平先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 7 月 20 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 15,184,075 股，占公司股本的 54.23%，不是失信联合惩戒对象。
任命汤圣平先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 7 月 20 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 15,184,075 股，占公司股本的 54.23%，不是失信联合惩戒对象。
任命王森洪先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 7 月 20 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 1,213,258 股，占公司股本的 4.33%，不是失信联合惩戒对象。
任命李贺先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2021 年 7 月 20 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 58,952 股，占公司股本的 0.21%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈天婕女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 7 月 20 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 30,316 股，占公司股本的 0.11%，不是失信联合惩戒对象。
任命陈天婕女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 7 月 20 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 30,316 股，占公司股本的 0.11%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电话、当面通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。
会议由汤圣平主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

公告编号：2021-021

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 7 月
20 日审议并通过：

选举陈为味先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 7 月 20 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话、当面通知方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。
会议由陈为味主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（一）换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》、《公司章程》，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。未对公司生产经营产生任何不利影响。
（二）备查文件
1.《上海猫诚电子商务股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
2.《上海猫诚电子商务股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

上海猫诚电子商务股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 20 日

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