公告日期：2021-12-10
公告编号：2021-032
证券代码：834500 证券简称：猫诚股份 主办券商：国金证券
上海猫诚电子商务股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 12 月 9 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 23 日以电话、当面送
达方式发出
5.会议主持人：汤圣平
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的通知时间、召开时间、出席人数等均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于股份回购方案》
1.议案内容：
本方案详见 2021 年 12 月 10 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网
公告编号：2021-032
（www.neeq.com.cn）的《股份回购方案》（公告编号：2021-033）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案》1.议案内容：
1、办理公司本次股份回购过程中的申报及程序性工作，包括但不限于就本次股份回购向全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司北京分公司等机构办理申报、审批、登记、备案、核准、同意等手续；
2、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；
3、授权公司董事会办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及相关手续；
4、决定聘请相关中介机构；
5、根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；
6、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次股份回购的具体方案等相关事项进行相应调整；
7、根据本次股份回购方案扽具体实施结果，办理企业变更登记等相关事宜；
8、其他与本次股份回购有关的必须、恰当或合适的所有事宜。
上述授权期限自股东大会审议通过之日起至本次股份回购实施完成之日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2021-032
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司偶发性关联交易的议案》
1.议案内容：
根据业务发展需要，公司拟向艾戈思（上海）健康科技有限公司采购货物，预计合同总金额 500,000.00 元。公司直接持有艾戈思（上海）健康科技有限公司 10%的股份，故上述交易构成关联交易。该关联交易是公司业务发展及经营中的正常需要，对公司的业务发展有着积极的促进作用，不存在损害公司和其他股
东利益的情形。详见 2021 年 12 月 10 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）的《关联交易公告》（公告编号：2021-034）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
