公告日期：2025-04-18

证券代码：834500 证券简称：猫诚股份 主办券商：国金证券
上海猫诚电子商务股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

2025 年 4 月 18 日公司第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于提
请召开 2024 年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议召开不存在尚需相关部门 批准的情形。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议同时提供视频通讯方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日 10:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834500 猫诚股份 2025 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

上海环仲律师事务所
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

《2024 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

《2024 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于<2024 年年度报告>及年度报告摘要的议案》

详见公司登载于全国股份转让系统指定信息披露平台的“2024 年年度报
告”（公告编号：2025-002)和“2024 年年度报告摘要”（公告编号：2025-001)。（四）审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

《2024 年度财务决算报告》

（五）审议《关于<公司 2024 年度利润分配预案>的议案》

上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具上会师报字（2025）第 5174 号
审计报告，2024 年公司实现净利润-3,784,054.61 元，其中归属于母公司所有 者的净利润为-3,778,605.62 元。截止报告期末，公司未分配利润为- 18,232,204.97 元，本年度公司利润不分配，不转增。
（六）审议《关于<申请银行综合授信额度>的议案》

公司 2025 年度向各大银行及金融机构申请人民币 8,000 万元的综合授
信额度。授信额度用于办理正常生产经营所需的短期流动资产贷款、银行承兑 等各种贸易融资等业务，贷款方式为信用、保证、担保、资产抵押、质押等, 在办理借款过程中，公司经营层可以根据实际情况并在征得第三方同意的前提 下，由包括公司子公司、公司实际控制人及其配偶在内的第三方为公司办理授 信融资提供在授信额度范围内的无偿担保（包括但不限于信用保证、财产抵押、 股权质押等担保方式）。同时提请授权董事长代表董事会签署上述授信额度内 的法律文件。上述授信总额度内的单笔融资不再提请董事会进行审议表决。该
决议自股东大会审议通过之日起 12 月内有效。详见“关于预计 2025 年度向
银行及其他金融机构申请授信额度的公告 ”（公告编号：2025-006）。
（七）审议《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

《2025 年度财务预算报告》

（八）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

详见公司登载于全国股份转让系统指定信息披露平台的“关于预计 2025
年日常性关联交易的公告”（公告编号：2025-007) 。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为腾新投资有限公司、海欣食品股份有限公司。
（九）审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

详见公司登载于全国股份转让系统指定信息披露平台的“……
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