公告日期：2025-12-01

公告编号：2025-019

证券代码：834500 证券简称：猫诚股份 主办券商：国金证券
上海猫诚电子商务股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 20 日以电话、当面送
达方式发出

5.会议主持人：汤圣平先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议的通知时间、召开时间、出席人数等均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转

公告编号：2025-019

让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的“拟修订《公司章程》公告”（公告编号：2025-022）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的要求，修订公司治理制度。本议案下设如下子议案：

2.01:修订《董事会议事规则》，具体内容详见《董事会制度》（公告编号：2025-023）

2.03:修订《股东会议事规则》，具体内容详见《股东会制度》（公告编号：2025-025）；

2.04:修订《对外担保管理制度》，具体内容详见《对外担保管理制度》（公告编号：2025-026）；

2.05:修订《对外投资管理制度》，具体内容详见《对外投资管理制度》（公告编号：2025-027）；

2.06:修订《利润分配管理制度》，具体内容详见《利润分配管理制度》（公告编号：2025-028）；

2.07:修订《承诺管理制度》，具体内容详见《承诺管理制度》（公告编号：2025-029）；

2.08:修订《关联交易管理制度》，具体内容详见《关联交易管理制度》（公告编号：2025-030）；

2.09:修订《投资者关系管理制度》，具体内容详见《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-031）；

2.10:修订《信息披露制度》，具体内容详见《信息披露制度》（公告编号：

公告编号：2025-019

2025-032）；

2.11:修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》，具体内容详见《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-033）；
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 18 日召开 2025 年第一次临时股东会，具体内容详见
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的“关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告”（公告编号：2025-021）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《上海猫诚电子商务股份……
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