公告日期：2026-04-20

证券代码：834500 证券简称：猫诚股份 主办券商：国金证券
上海猫诚电子商务股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

2026 年 4 月 20 日公司第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召
开 2025 年年度股东会的议案》。本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议地点为公司会议室，现场同时提供视频通讯方式。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 12 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834500 猫诚股份 2026 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

上海环仲律师事务所
二、会议审议事项

投票股东
议案编 类型

议案名称

号 普通股股
东

非累积投票议案

1 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于 2025 年度监事会工作报告的议案 √

3 关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案 √

4 关于 2025 年度财务决算报告的议案 √

5 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 √

6 关于申请银行综合授信额度的议案 √

7 关于 2026 年度财务预算报告的议案 √

8 关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案 √

9 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 √

10 关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案 √

11 关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案 √

12 关于修订公司章程的议案 √

13 关于修订公司治理制度的议案

13.01 董事会议事规则 √

13.02 股东会议事规则 √

13.03 对外担保管理制度 ……
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