公告日期：2026-04-20

证券代码：834500 证券简称：猫诚股份 主办券商：国金证券
上海猫诚电子商务股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

依照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司根据内部需要拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十六条 公司股东会由全体股 第四十六条 公司股东会由全体股
东组成。股东会是公司的权力机 东组成。股东会是公司的权力机构，依
构，依法行使下列职权： 法行使下列职权：

(一) 决定公司的经营方针和重大投资
计划；
(二) 选举和更换非由职工代表担任的 (一) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报 董事、监事，决定有关董事、监事的报
酬事项； 酬事项；

(三) 审议批准董事会报告； (二) 审议批准董事会报告；

(四) 审议批准监事会报告； (三) 审议批准监事会报告；

(五) 审议批准公司年度财务预算方案、
决算方案；

(六) 审议批准公司利润分配方案和弥 (四) 审议批准公司利润分配方案和弥
补亏损方案； 补亏损方案；

(七) 对公司增加或者减少注册资本作 (五) 对公司增加或者减少注册资本作
出决议； 出决议；

(八) 对发行公司债券作出决议； (六) 对发行公司债券作出决议；

(九) 对公司合并、分立、解散、清算 (七) 对公司合并、分立、解散、清算
或者变更公司形式作出决议； 或者变更公司形式作出决议；

(十) 修改本章程； (八) 修改本章程；

(十一) 对公司聘用、解聘审计业务的 (九) 对公司聘用、解聘承办公司审计
业务的会计师事务所作出决议；

会计师事务所作出决议；
(十二) 审议批准第四十八条规定的担 (十) 审议批准第四十八条规定的担保
事项；

保事项； (十一) 审议批准公司拟与关联人发生
(十三) 审议批准公司拟与关联人发生 的年度预计的日常关联交易和偶发性的年度预计的日常关联交易和偶发性 的关联交易；
的关联交易；
(十四) 审议批准变更募集资金用途事 (十二) 审议批准变更募集资金用途事
项； 项；

(十五) 审议批准单笔融资合同或综合 (十三) 审议批准单笔融资合同或综合授信合同所涉总的金额超过公司最近 授信合同所涉总的金额超过公司最近一期经审计总资产的 50%的融资行为；一期经审计总资产的 50%的融资行为；(十六) 审议批准所购买股权的资产金 (十四) 审议批准所购买股权的资产金额所购买股权在最近一个会计年度相 额所购买股权在最近一个会计年度相
关的主营业务收入占公司最近一个会
关的主营业务收入占公司最近一个会 计年度经审计主营业务收入的 50%以上计年度经审计主营业务收入的 50%以上 的对外投资、或者所购买股权在最近一的对外投资、或者所购买股权在最近一 个会计年度相关的净利润占公司最近个会计年度相关的净利润占公司最近 一个会计年度经审计净利润的 50%以上一个会计年度经审计净利润的 50%以上 且绝对金额超过 100 万元的对外投资、
或者交易的成交金额（含承担债务和费
且绝对金额超过 100 万元的对外投资、 用）占公司最近一期经审计净资产的或者交易的成交金额（含承担债务和费 50%以上的对外投资及相同标准对外投
用）占公司最近一期经审计净资产的 资资产的出售，上述对外投资包括公司50%以上的对外投资及相同标准对外投 对外投资设立公司（含控股和参股公资资产的出售，上述对外投资……
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