公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-040

证券代码：834503 证券简称：西盈科技 主办券商：浙商证券
浙江西盈科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：以现场会议结合通讯会议形式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：王力

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事莫张勤女士、朱德波先生因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告》

公告编号：2024-040

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》和全国中小企业股份转让系统相关规定和公司章程的规定，公司编制了《公司 2023 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事莫张勤女士、朱德波先生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

为延续前次会计差错更正的相关口径，公司对 2023 年 1-6 月营业收入和
营业成本等科目进行调整。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事莫张勤女士、朱德波先生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《第四届董事会第二次会议决议》

浙江西盈科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 22 日

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