公告日期：2025-05-12

证券代码：834504 证券简称：通铁股份 主办券商：东北证券
大连通铁热动力股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

辽宁省大连市旅顺口区龙头分园爱龙街 3 号

大连通铁热动力股份有限公司二楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长高岭昕
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数28,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 95%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司将 2024 年年度董事会工
作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,850,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数
0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2024 年年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司将 2024 年年度监事会工
作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数
0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2024 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司将 2024 年年度报告及年
度报告摘要内容予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2024 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司将 2024 年年度财务决算
报告予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数
0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2025 年年度财务预算方案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司将 2025 年年度财务预算
方案予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数
0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2025 年预计日常性关联交易》

1.议案内容：

预计……
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