公告日期：2026-04-27

证券代码：834504 证券简称：通铁股份 主办券商：东北证券
大连通铁热动力股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：大连通铁热动力股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长高岭昕

6.会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司将 2025 年年度经营工作情况予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司将 2025 年年度董事会工作情况予以汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司 2025 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

具体内容详见同日披露在全国股份转让系统指定信息披露平台的《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《公司 2025 年年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司将 2025 年年度财务决算
报告予以汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《公司 2026 年年度财务预算方案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司将 2026 年年度财务预算方案予以汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《公司 2026 年预计日常性关联交易》
1.议案内容：

预计 2026 年年度关联交易金额不超过 1000 万元人民币，交易价格按市场定
价原则。

具体详见同日披露在全国股份转让系统指定信息披露平台的《预计日常性关联交易的公告》。
2.回避表决情况：

董事长高岭昕及董事高超与该事项存在关联关系，已回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《公司 2025 年年度权益分派》
1.议案内容：

公司拟以权益分派股权实施时登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派送现金股利 1.67 元(含税)。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

具体详见同日披露在全国股份转让系统指定信息披露平台的《2025 年年度
权益分派预案公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《续聘 2026 年年度财务审计机构》
1.议案内容：

拟继续聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度财务审计机构。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需……
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