公告日期：2026-04-24

证券代码：834510 证券简称：宇鑫货币 主办券商：光大证券
宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人：尹陈栋
6.召开情况合法合规性说明：

宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司（下称“公司”）于 2026 年 4 月 24
日在公司会议室召开第四届监事会第四次会议。公司于 2026 年 4 月 13 日发出会
议通知，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席尹陈栋主持。会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司章程》等的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年年度报告及年报摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2026 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（ www.neeq.com.cn) 上披露的公司《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）、《2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

公司监事会按照《中华人民共和国公司法》和《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司章程》的规定，根据 2025 所做的实际工作编制了《2025 度监事会工作报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司经审计过的报表数 据，
编制了《2025 年度财务决算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2026 度财务预算报告的议案》
1. 议案内容：

依据 2025 度公司财务报表数据，结合公司业务开展的情况，编制了《2026年财务预算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 度利润分配预案的议案》
1. 议案内容：

根据公司所处的发展阶段等因素，公司 2025 年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1. 议案内容：

公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 度审计机构。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于授权公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1. 议案内容：

公司 2025 年度经审计的净资产为 90,739,615.41 元，根据《宇鑫（厦门）
货币兑换股份有限公司章程》的规定，授权公司总经理决定公司使用自有闲置资金购买银行风险等级较低的理财产品额度不超过人民币 2300 万元（该额度占最近一期经审计净……
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