公告日期：2025-12-11

证券代码：834515 证券简称：蓝卡科技 主办券商：太平洋证券
北京蓝卡科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

北京市海淀区东北旺中关村软件园信息中心 A306 总部会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 26 日上午十点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834515 蓝卡科技 2025 年 12 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 审议《关于拟修订<公司章程>》议案 √

2.00 审议《股东会议事规则》议案 √

3.00 审议《董事会议事规则》议案 √

4.00 审议《对外担保管理办法》议案 √

5.00 审议《对外投资管理办法》议案 √

6.00 审议《关联交易管理办法》议案 √

7.00 审议《监事会议事规则》议案 √

8.00 审议《信息披露管理办法》议案 √

1.00 议案: 鉴于《中华人民共和国公司法(2023 年修订)》(以下简称“《公司
法》”)已于 2024 年 7 月 1 日实施，公司根据《公司法》《全国中小企业股份
转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》
中部分条款进行修订。内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股
份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号:2025-019)

2.00 议案： 根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规
则》等相关规定，并结合公司最新修订的《公司章程》，公司拟对《股东会议事
规则》中部分条款进行修订。内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小
企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《股东会议事规则》的公告(公告编号:2025-026)

3.00 议案： 根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规
则》等相关规定，并结合公司最新修订的《公司章程》，公司拟对《董事会议事
规则》中部分条款进行修订。内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小
企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事会议事规则》的公告(公告编号:2025-023)。

4.00 议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。