公告日期：2026-04-08

证券代码：834515 证券简称：蓝卡科技 主办券商：太平洋证券
北京蓝卡科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

北京市海淀区东北旺中关村软件园信息中心 A306 总部会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 28 日上午十点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834515 蓝卡科技 2026 年 4 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京沐潼律师事务所于德华、宋帅律师
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 2025 年年度董事会工作报告 √

2.00 2025 年年度报告及摘要 √

3.00 2025 年年度财务决算报告 √

4.00 2026 年年度财务预算报告 √

5.00 2025 年年度监事会工作报告 √

6.00 2025 年权益分派预案 √

7.00 续聘 2026 年度审计机构 √

1.00 议案：公司董事长庄明华代表董事会汇报了 2025 年度董事会工作情况，
对 2025 年经营情况进行总结和分析，2025 年度三会议事进行汇报，并提出严格按照公司章程及相关制度落实工作，规范化经营，提出 2026 年董事会工作计划
2.00 议案：公司根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，编制了 2025 年年度报告及摘要，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

3.00 议案：对 2025 年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标
进行说明分析。

4.00 议案：提出 2026 年公司财务工作内容及指标预算

5.00 议案：公司监事会主席王鹏代表监事会汇报了 2025 年度监事会工作情
况。

6.00 议案：截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 22,571,202.68
元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 21,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数），以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.952元（含税）。

议案内容详见公司于 ……
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