公告日期：2019-08-08

公告编号：2019-017

证券代码：834516 证券简称：智恒医药 主办券商：国泰君安

河北智恒医药科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 29 日以书面方式发出。

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

议案详情请参看公司在全国中小企业股份转让系统同日公告的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-021）。

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》的有关要求，公司董事会对公司《2019 年半

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年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2019 年半年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

2、本公司董事会对《2019 年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百零六条 (六) 公司与关联自 第一百零六条 (六) 公司与关联自然

然人发生的交易金额在30万元以上的 人发生的交易金额在30万元人民币以 关联交易以及公司与关联法人（除控 上低于 1,000 万元人民币的关联交易 股子公司外）发生的交易金额在 500 （公司不得直接或者通过子公司向董 万元以上，且占公司最近一期经审计 事、监事、高级管理人员提供借款） 净资产绝对值 0.5％以上的关联交易 以及公司与关联法人发生的交易金额

（公司提供担保、获赠现金资产除 在 100 万元人民币以上低于 1,000 万

外），经公司董事会审议批准后方可 元人民币，且占公司最近一期经审计 实施；交易总额在 3,000 万元以上且 净资产绝对值0.5％以上低于5％的关 占公司最近一期经审计的净资产值绝 联交易，由公司董事会审议批准后方 对值 5％以上的关联交易（公司提供担 可实施,但公司与其控股子公司的关 保、受赠现金资产除外）须经董事会 联交易除外；公司与关联人发生的交 讨论并做出决议，并提请公司股东大 易金额在人民币 1,000 万元以上，且

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会批准。 占公司最近一期经审计净资产绝对值

5％以上的关联交易，经由公司董事会

审议通过后提交股东大会审议，该关

联……
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