公告日期：2019-04-17

河北智恒医药科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王颖

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会的会议通知已于2019年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法有效

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数5,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

依据公司董事会2018年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写并由董事长王颖女士汇报《河北智恒医药科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》。

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易,无需回避表决。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

依据公司监事会2018年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组织编写并由监事会主席杨华汇报《河北智恒医药科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》。2.议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易,无需回避表决。

（三）审议通过《控股股东及其他关联方资金占用情况审核报告》议案

1.议案内容：

议案详情请参看公司2019年3月27日发布于股转信息系统披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的公告《控股股东及其他关联方资金占用情况审核报告》（公告编号：2019-010）

2.议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易,无需回避表决。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，本公司做出2018年度财务决算结果。

2.议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易,无需回避表决。

（五）审议通过《2019年财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司2018年经营情况，紧密围绕2019年经营计划，公司拟定《2019年财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易,无需回避表决。

（六）审议通过《关于2018年年度利润分配的方案》议案

1.议案内容：

2018年年度利润分配的方案为：不分配。

2.议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易,无需回避表决。

（七）审议通过《2018年度审计报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2018年度审计报告》予以审议。2.议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有……
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