公告日期：2019-08-23

公告编号：2019-022

证券代码：834516 证券简称：智恒医药 主办券商：国泰君安
河北智恒医药科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王颖
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数5,000,000股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉》议案
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

公告编号：2019-022

第一百零六条 (六) 公司与关联自然人 第一百零六条 (六) 公司与关联自然人
发生的交易金额在 30 万元以上的关联交 发生的交易金额在 30 万元人民币以上低
易以及公司与关联法人（除控股子公司 于 1,000 万元人民币的关联交易（公司不 外）发生的交易金额在 500 万元以上，且 得直接或者通过子公司向董事、监事、高 占公司最近一期经审计净资产绝对值 级管理人员提供借款）以及公司与关联法 0.5％以上的关联交易（公司提供担保、 人发生的交易金额在100万元人民币以上 获赠现金资产除外），经公司董事会审议 低于 1,000 万元人民币，且占公司最近一
批准后方可实施；交易总额在 3,000 万元 期经审计净资产绝对值 0.5％以上低于
以上且占公司最近一期经审计的净资产 5％的关联交易，由公司董事会审议批准 值绝对值 5％以上的关联交易（公司提供 后方可实施,但公司与其控股子公司的关 担保、受赠现金资产除外）须经董事会讨 联交易除外；公司与关联人发生的交易金 论并做出决议，并提请公司股东大会批 额在人民币 1,000 万元以上，且占公司最
准。 近一期经审计净资产绝对值 5％以上的关
联交易，经由公司董事会审议通过后提交
股东大会审议，该关联交易在获得公司股
东大会审议批准后方可实施，但公司获赠
现金资产和提供担保除外。

第一百零八条 (十) 决定公司与关联自 第一百零八条 (十) 公司与关联自然人
然人发生的交易金额低于 30 万元、公司 发生的交易金额低于 30 万元人民币的关
与关联法人发生的交易金额低于500万元 联交易以及公司与关联法人发生的交易 或低于公司最近一期经审计净资产绝对 金额低于人民币 100 万元，或低于公司最
值 0.5％的关联交易。 近一期经审计净资产绝对值 0.5％的关联
交易，由公司董事长批准后方可实施。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

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