公告日期：2025-08-06

公告编号：2025-016

证券代码：834517 证券简称：瓜尔润 主办券商：中泰证券

北京瓜尔润科技股份有限公司董事监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会、监事会于 2025 年 8 月 6 日
审议并通过：

提名刘燕静女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份33,830,582 股，占公司股本的 57.54%，不是失信联合惩戒对象。

提名袁江宏先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份5,873,365 股，占公司股本的 9.99%，不是失信联合惩戒对象。

提名许旭东先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张仕民先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘舵先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱霙女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-016

提名张洪颖女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

刘舵，男，1976 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究生学历。
2003 年 10 月至 2016 年 8 月，北京天驰君泰律师事务所， 律师、合伙人；2015 年 5
月至 2018 年 6 月，信泰人寿保险股份有限公司，独立董事；2016 年 7 月至今，国信投
（海南）私募基金管理有限公司，董事。2016 年 8 月至 2024 年 12 月，国信国投基金
管理有限公司，风控总监；2024 年 12 月至今，北京天驰君泰（苏州）律师事务所，合伙人律师；
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 8 月 6 日审
议并通过：

选举刘静奕欣女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2025 年 8 月 6 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。（二）首次任命董监高人员履历

刘静奕欣，女，2002 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2025
年 4 月至今，北京瓜尔润科技股份有限公司，董事长助理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

公告编号：2025-016

为公司董事、高级管理人……
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