公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-020

证券代码：834517 证券简称：瓜尔润 主办券商：中泰证券
北京瓜尔润科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：过半数推举刘燕静女士

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事许旭东因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举刘燕静女士为公司董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-020

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司经营管理的需要，选举
刘燕静女士继续担任第四届董事会董事长，自 2025 年 8 月26 日起至 2028 年
8 月 21 日止。刘燕静不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于续聘袁江宏先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司经营管理的需要，续聘
袁江宏先生担任公司总经理，自 2025 年 8 月 26 日起至 2028 年 8 月 21 日止。
袁江宏不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于续聘刘燕静女士为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司经营管理的需要，续聘
刘燕静女士继续担任公司董事会秘书，自 2025 年 8 月 26 日起至 2028 年 8 月
21 日止。刘燕静不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-020

（四）审议通过《关于<2025 年半年度报告>》议案
1.议案内容：

《2025 年半年度报告》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京瓜尔润科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京瓜尔润科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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