公告日期：2025-11-06

公告编号：2025-024

证券代码：834517 证券简称：瓜尔润 主办券商：中泰证券
北京瓜尔润科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘燕静女士

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事袁江宏因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议《预计 2025 年日常性关联交易》议案
1.议案内容：

公告编号：2025-024

公司预计 2025 年度公司及子公司向洛阳益生润精细化学有限公司进行货物销售，交易金额不超过 500 万元，预计 2025 年度公司及子公司向湖南华龄中药有限公司进行货物销售，交易金额不超过 2500 万元。

刘燕静为公司的控股股东、实际控制人之一、董事长，持有洛阳益生润精细化学有限公司 10%股份；张仕民为公司董事，为湖南华龄中药有限公司法定代表人，执行事务董事。
2.回避表决情况

关联董事刘燕静、张仕民回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会通知》议案
1.议案内容：

公司定于 2025 年 11 月 21 日召开 2025 年第三次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京瓜尔润科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京瓜尔润科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 6 日

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