公告日期：2025-11-21

公告编号：2025-027

证券代码：834517 证券简称：瓜尔润 主办券商：中泰证券
北京瓜尔润科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘燕静女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合公司法、有关法律法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数33,830,582 股，占公司有表决权股份总数的 57.54%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事袁江宏、许旭东因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事朱霙、张洪颖因工作原因缺席；

公告编号：2025-027

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《预计 2025 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司预计 2025 年度公司及子公司向洛阳益生润精细化学有限公司进行货物销售，交易金额不超过 500 万元，预计 2025 年度公司及子公司向湖南华龄中药有限公司进行货物销售，交易金额不超过 2500 万元。

刘燕静为公司的控股股东、实际控制人之一、董事长，持有洛阳益生润精细化学有限公司 10%股份；张仕民为公司董事，为湖南华龄中药有限公司法定代表人，执行事务董事。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,830,582 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，本次出席股东为本议案涉及的关联股东，持有公司57.54%的股份，回避将无法形成决议。因此本次股东会无需回避表决。
三、备查文件

《北京瓜尔润科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

北京瓜尔润科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 21 日

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