公告日期：2024-12-09

公告编号：2024-030

证券代码：834518 证券简称：晨日科技 主办券商：华创证
券

深圳市晨日科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事长
5.会议主持人：董事长钱雪行
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数24,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 96%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-030

公司其他高级管理人员列席
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

根据公司业务的发展需要，公司拟设立全资子公司晨日科技（南京）有限公司，注册地址为南京市浦口区金鼎路 33 号，注册资本为人民币 1000 万元，其中本公司出资人民币 1000 万元,占注册资本 100%，法定代表人为钱雪行，电子专用材料制造、电子精细化工产品、电子焊锡膏、电子助焊膏的技术开发与销售；光伏电池材料(指高效率、低成本、新型太阳能材料)；电子半导体化学材料、其他掺杂用于电子工业的化学物；半导体材料；电子信息材料；经营进出口业务。许可经营项目是：电子精细化工产品（工艺为混合、分装）的生产。以上各项内容最终以市场监督管理部门登记为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案无需与会股东（包括代表）回避表决。
三、备查文件目录

深圳市晨日科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议。

深圳市晨日科技股份有限公司

公告编号：2024-030

董事会
2024 年 12 月 9 日

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