公告日期：2026-04-22

证券代码：834518 证券简称：晨日科技 主办券商：华创证券
深圳市晨日科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长钱雪行

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告议案》
1.议案内容：

公司总经理钱雪行根据2025年公司企业经营的实际情况向董事会作2025年
度总经理工作报告。
2.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会制定了《公司 2025 年年度董事会工作报告》，拟向股东大会作2025 年年度董事会工作报告。
2.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

该议案对公司 2025 年财务报告及摘要做了详尽汇报，具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》（公司编号：2026-004）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。
2.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

为提高公司财务的稳定性，增强公司抵御风险的能力，更好地维护全体股份的长远利益，公司董事会提议公司 2025 年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。
2.回避表决情况：

此案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

为梳理 2025 年年度公司各项收支情况及年度经营目标完成情况，根据《公司章程》等相关规定，结合《2025 年年度审计报告》，编制了《2025 年年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2026 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

为梳理 2025 年年度公司各项收支情况及年度经营目标完成情况，根据《公司章程》等相关规定，结合《2025 年年度审计报告》，编制了《2026 年年度财务
预算报告》。
2.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

审议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构。2.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：

根据董事会审议的议题，需要将相关议案提交股东大会审议，同意公司于
2026 年 5 月 14 日召开公司 ……
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