公告日期：2016-04-18

证券代码：834521 证券简称：中瑞新源 主办券商：长江证券

中瑞新源能源科技（天津）股份有限公司

2015年年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2015年年度股东大会会议

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2016年5月9日上午9时

结束时间：2016年5月9日上午11时

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年5月5日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员。

3.公司聘请的律师：天津众磊律师事务所张崧。

（七）会议地点：中瑞新源能源科技（天津）股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2015年度报告及年报摘要》；

（二）审议《2015年度董事会工作报告》；

（三）审议《2015年度监事会工作报告》;

（四）审议《2015年度财务决算报告》；

（五）审议《2016年度财务预算报告》；

（六）审议《2015年度利润分配方案》；

（七）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》；

（八）审议《关于预计2016年度日常性关联交易的议案》；

（九）审议《关于公司股票发行方案的议案》；

（十）审议《关于签署附生效条件的<股份认购合同>的议案》；

（十一）审议《关于修改<公司章程>的议案》;

（十二）审议《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2.个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；4.办理登记手续，可用信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间:2016年5月6日09时00分-11时00分,13时00分-17时00分。

（三）登记地点:

中瑞新源能源科技（天津）股份有限公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系地址：中瑞新源能源科技（天津）股份有限公司会议室联系电话：022-27333388

联系传真：022-27355188

联系人：王秋丹

(二)会议费用：食宿及交通费自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

（一）《中瑞新源能源科技（天津）股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

（二）《中瑞新源能源科技（天津）股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》。

中瑞新源能源科技（天津）股份有限公司

董事会

2016年4月18日

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