公告日期：2016-04-18

公告编号：2016-007

证券代码：834521 证券简称：中瑞新源 主办券商：长江证券

中瑞新源能源科技（天津）股份有限公司

第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

中瑞新源能源科技（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第一届监事会第三次会议通知已于2016年4月5日以书面通知方式发出，会议于2016年4月15日在公司会议室召开。本次监事会应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席黄菁主持，有关会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

二、公司议案及表决情况

会议由监事会主席黄菁主持，以现场举手表决方式通过议案如下：

（一）审议通过《2015年度监事会工作报告》，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

公告编号：2016-007

（二）审议通过《2015年度报告及年报摘要》，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《2015年度财务决算报告》，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《2016年度财务预算报告》，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《2015年度利润分配方案》，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《中瑞新源能源科技（天津）股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

中瑞新源能源科技（天津）股份有限公司

监事会

2016年4月18日

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