公告日期：2016-03-24

公告编号：2016-003

证券代码：834521 证券简称：中瑞新源 主办券商：长江证券

中瑞新源能源科技（天津）股份有限公司

2016年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2016年第一次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016年04月08日09时30分

结束时间：2016年04月08日10时30分

(五)会议召开方式

公告编号：2016-003

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年4月5日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员。

(七)会议地点：中瑞新源能源科技（天津）股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

《关于变更会计师事务所的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

股东可以信函、传真及上门方式登记。

(二)登记时间:2016年4月7日09时。

(三)登记地点:

中瑞新源能源科技（天津）股份有限公司会议室。

四、其他

(一)会议联系方式

1、会议联系人：王秋丹；

2、联系地址：中瑞新源能源科技（天津）股份有限公司会议室；

公告编号：2016-003

3、联系电话：022-27333388；

4、传真：022-27355188。

(二)会议费用：会议食宿及交通费自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《中瑞新源能源科技（天津）股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

中瑞新源能源科技（天津）股份有限公司

董事会

2016年3月24日

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