公告日期：2020-12-04

公告编号：2020-023

证券代码：834521 证券简称：中瑞新源 主办券商：长江证券
中瑞新源能源科技（天津）股份有限公司高级管理人员、董事离

职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、离职董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2020 年 12 月 2 日收到董事王秋丹女士递交的辞职报告，自股东大
会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 2,250,000 股，占公司股本的 17.58%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2020 年 12 月 2 日收到董事会秘书王秋丹女士递交的辞职报告，自
2020 年 12 月 2 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 2250000 股，占公司股本的
17.58%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本次离职董监高是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）离职原因

王秋丹女士因个人原因无法继续担任公司董事会秘书及董事职务。
二、上述人员的离职对公司产生的影响
（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人
数低于法定最低人数

公司将尽快选举新的董事会成员，保证董事会职责的正常履行。

公告编号：2020-023

（二）对公司生产、经营上的影响

王秋丹女士辞去董事会秘书职务不会对公司的生产、经营产生不利影响。 根据《公司法》、《公司章程》等法律、规则制度的规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书履行董事会秘书职责。公司的信息披露事务暂时由财务负责人韩坤女士负责。公司将尽快选举新的董事会成员。
三、备查文件

王秋丹女士的《离职信》

中瑞新源能源科技（天津）股份有限公司
董事会/监事会
2020 年 12 月 4 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。