公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-021

证券代码：834530 证券简称：鑫鑫龙鑫 主办券商：财达证券
黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：鑫鑫龙鑫四楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：董事长裴兴星先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告》的议案

1.议案内容：

公司董事会根据公司 2025 年上半年的经营实际情况，按照相关法律、法规和规范性文件的要求编制了《黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司 2025 年半年度报告》。

2.回避表决情况：

公告编号：2025-021

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司（以下简称“公
司”）未经审计财务报表未分配利润金额为-19,484,733.48 元，实收股本为34,230,000.00 元，未弥补亏损金额已超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，未弥补亏损超过实收股本三分之一时，须提交
股东会审议。亏损主要原因详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于追认关联交易》的议案

1.议案内容：

鉴于公司业务的实际情况和回款滞后性，导致公司现金流出现短缺，公司实际控制人、董事长裴兴星先生采用无固定期限的无息借款方式以补充公司流动资
金，并分别于 2025 年 3 月 4 日借给公司 180,000.00 元、2025 年 4 月 3 日借给公
司 162,000.00 元、2025 年 4 月 30 日借给公司 487,000.00 元、2025 年 5 月 4 日借
给公司 43,780.00 元。截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计向实际控制人、董事长
裴兴星先生借款 872,780.00 元，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于追认关联交易公告》（公告编号：2025-026）。

2.回避表决情况：

公告编号：2025-021

本议案涉及关联交易，关联方裴兴星需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟定于 2025 年 9
月 9 ……
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