公告日期：2019-12-06

证券代码：834531 证券简称：信友咨询 主办券商：兴业证券
宁夏信友监理咨询管理股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 12 月 6 日

2. 会议召开地点：银川市金凤区宁安大街 490 号银川 IBI 育成中心
1 号楼 12 层 1203 室。

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 29 日以通讯方
式发出。
5. 会议主持人：常安先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》以及《董事会议事规则》的相关规定，合法有效。（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于<宁夏信友监理咨询管理股份有限公司股票发行方案>的议案》
1.议案内容：

公司拟向银川市凯银和信股权投资合伙企业（有限合伙）发行股
票不超过 1000 万股（含 1000 万股），每股价格为人民币 2 元，融资
额不超过 2000 万元（含 2000 万元）。

具体详细内容详见 2019 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宁夏信友监理咨询管理股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2019-067）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案常安、安泰、贾荣、于婷婷为关联董事，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于签署附条件生效的<增资协议>及其补充协议的议案》
1.议案内容：

依本次股票发行的需要，公司与认购人签署了附条件生效的增资协议及其补充协议（包括《银川市凯银和信股权投资合伙企业（有限合伙）与宁夏信友监理咨询管理股份有限公司之增资协议》、《银川市凯银和信股权投资合伙企业（有限合伙）及常安关于增资协议（合同编号：2019KYHX-TZ 第 001 号）之补充协议》及《保证合同》），对认
章后成立，并在公司董事会及股东大会审议通过协议之日起生效。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案常安、安泰、贾荣、于婷婷为关联董事，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于<公司章程>修订的议案》
1.议案内容：

根据股票发行后的股本变化及其相关事宜，同意修改本公司
《公司章程》相关条款。《公司章程》修订的部分条款具体内容如下：

公司章程第一章第六条，原为“公司注册资本为5,000万元人民币。”

现修订为“公司注册资本为6,000万元人民币。”

公司章程第三章第十七条，原为“公司的普通股股份总数为
5,000万股。公司可以发行优先股，发行的优先股原则上采取固定利息率，固定利息率为8%/年，优先股股东权利根据优先股发行时的条件确定。”

现修订为“公司的普通股股份总数为6,000万股。公司可以发行优先股，发行的优先股原则上采取固定利息率，固定利息率为8%/年，优先股股东权利根据优先股发行时的条件确定。”

公司章程其它条款不变。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》
1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》、《公司募集资金管理制度》等规定和规范文件的要求，结合公司自身监管，公司拟设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户用于此次股票发行募集资金的存储和管理。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司与主办券商、存放募集资金银行签订<募集资金三方监管协议>的议案》
1.议案内容：

为规范募集资金的管理和使……
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