公告日期：2019-12-06

公告编号：2019-067
证券代码：834531 证券简称：信友咨询 主办券商：兴业证券
宁夏信友监理咨询管理股份有限公司
NINGXIAXINYOU OVERSEEING CONSULTATION
MANAGEMENTCO.,LTD.

住所：宁夏回族自治区银川市金凤区宁安大街 490 号 IBI 育成中心 1 号楼 12 层
1203 室

股票发行方案

主办券商

住所：福建省福州市湖东路 268 号

二〇一九年十二月

声 明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目 录

声 明 ...... 1
目 录 ...... 2
释 义 ...... 4
一、公司基本信息 ...... 5
二、发行计划 ...... 5

（一）发行目的...... 5

（二）发行对象及现有股东的优先认购安排...... 5

（三）发行价格及定价方法...... 7

（四）发行股份数量及募集资金总额...... 8

（五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响...... 8

（六）股票限售安排...... 9

（七）募集资金用途...... 9

（八）前次募集资金使用情况...... 12

（九）本次发行前资本公积、滚存未分配利润的处置方案...... 12

（十）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项...... 12

（十一）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况...... 13
三、非现金资产认购的情况 ...... 13
四、董事会关于资产定价合理性的讨论与分析...... 13
五、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析...... 13
六、其他需要披露的重大事项 ...... 14
七、股票认购协议内容摘要 ...... 15
八、中介机构信息 ...... 31

（一）主办券商：兴业证券股份有限公司...... 31

（二）律师事务所：北京国枫律师事务所...... 31

（三）会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）...... 31
九、有关声明 ...... 32

释 义

在本股票发行方案中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、本公司、股份公司、信 指 宁夏信友监理咨询管理股份有限公司

友咨询、发行人

本次发行、本次股票发行 指 宁夏信友监理咨询管理股份有限公司股票发行

《股票发行方案》 指 《宁夏信友监理咨询管理股份有限公司股票发行方案》

认购人、发行对象、凯银和信 指 银川市凯银和信股权投资合伙企业（有限合伙）

凤凰科创基金 指 银川育成凤凰科创基金合伙企业（有限合伙）

XU LAN 指 常安的配偶

增资协议 指 《银川市凯银和信股权投资合伙企业（有限合伙）与宁
夏信友监理咨询管理股份有限公司之增资协议》

《银川市凯银和信股权投资合伙企业（有限合伙）及常
补充协议 指 安关于增资协议（合同编号：2019KYHX-TZ 第 001 号）
之补充协议》及《保证合同》

三会 指 股东大会、董事会、监事会

三会议事规则 指 现行有效的《股东大会议事规则》、《董事会议事规
则》、《监事会议事规则》

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。