公告日期：2020-04-08

证券代码：834531 证券简称：信友咨询 主办券商：兴业证券
宁夏信友监理咨询管理股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 8 日

2. 会议召开地点：银川市金凤区宁安大街 490 号银川 IBI 育成中心
1 号楼 12 层 1203 室。

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 29 日以通讯方
式发出。
5. 会议主持人：常安先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》以及《董事会议事规则》的相关规定，合法有效。（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司<2019 年度总经理工作报告>的议案》1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2019 年度总经理
权履行情况进行总结，提出 2020 年的工作计划及重点工作。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2019 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 度工作情况，对2019 年度公司董事会召开情况、董事会决议及股东大会决议的执行情况进行总结。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司<2019 年度报告及年度报告摘要>的议案》1.议案内容：

依据公司 2019 年度的经营及发展情况，并依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》、《关于做好挂牌公司 2019 年年度报告披露相关工作的通知》等的相关规定，公司制作了《宁夏信友监理咨询管理股份有限公司 2019 年年度报告》及《宁夏信友监理咨询管理股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2019 年度财务决算报告》，对公司 2019 年度经营业绩、财务收支情况及各项财务指标进行总结分析。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司<2020 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2020 年度财务预算报告》，结合 2019 年度经营业绩及财务指标完成情况，对 2020 年经营业绩、财务收支情况进行预算。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于公司<2019 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属母公司股东净利润 509,178.67 元，截至 2019 年末公司累计未分配利润为 26,835,064.15 元（合并）。公司拟定 2019 年不进行利润分配，未分配利润结转至下一年度。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于公司<2019 年度优先股股息派发方案>的议案》1.议案内容：

根据《公司章程》及《非公开发行优先股预案（修订版）》的有关……
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