公告日期：2019-06-11

公告编号：2019-016

证券代码：834532 证券简称：萨纳斯 主办券商：国融证券

青岛萨纳斯智能科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月10日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月1日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长马培娜女士

6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议从召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

为了配合公司业务发展和长期战略规划需要，同时也为了降低运营成本，提

公告编号：2019-016

高效率，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌，具体终止时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。具体内容详见《青岛萨纳斯智能科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019－017）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施的议案》

1.议案内容：

因公司自身发展需要以及战略规划调整，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。为充分保护公司异议股东的权益，公司控股股东青岛昌盛东方实业集团有限公司承诺：针对终止挂牌的异议股东所持有股份，青岛昌盛东方实业集团有限公司或其指定的第三方愿意对异议股东持有的公司股份进行回购，回购价格不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格，具体价格及回购方式以双方协商确定为准。具体内容详见《青岛萨纳斯智能科技股份有限公司关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护性措施的公告》（公告编号：2019－018）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为确保申请公司终止挂牌相关工作顺利进行，拟提请公司股东大会授权董事

公告编号：2019-016

会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部有关具体事宜，授权期限为自股东大会审议通过之日起6个月。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2019年6月26日召开公司2019年第一次临时股东大会，审议以上议案。具体内容详见《青岛萨纳斯智能科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019－019）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《青岛萨纳斯智能科技股……
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