公告日期：2019-05-17

公告编号：2019-010

证券代码：834533 证券简称：联冠智能 主办券商：兴业证券
河北联冠智能环保设备股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月16日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王广西
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数56,640,000股，占公司有表决权股份总数的80.91%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计2019年度日常性关联交易情况如下：

关联方名称 交易内容 2019年度预计金额（万元）

王广西 为公司融资提供无偿担保 5000

小计 5000

公告编号：2019-010

2.议案表决结果：

同意股数14,622,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
关联股东王广西、王书凤、王兴禄回避表决，共计回避表决股数42,017,500股
三、备查文件目录
经与会股东签字确认的《河北联冠智能环保设备股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》；
河北联冠智能环保设备股份有限公司
董事会
2019年5月17日

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