
公告日期:2020-04-08
公告编号:2020-002
证券代码:834533 证券简称:联冠智能 主办券商:兴业证券
河北联冠智能环保设备股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定,本次股东大会召集人资格、出席人资格、表决方式、表决程 序和表决结果合法合规。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 5 月 18 日 10:00。
(六)出席对象
公告编号:2020-002
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834533 联冠智能 2020 年 5 月 11
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
河北联冠智能环保设备股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司拟修订《公司章程》的议案》
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款。上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、 自然人股东持本人身份证、账户卡;
公告编号:2020-002
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的, 应出示委托人身份证 (复印件)、 委托人 亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身 份证;
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表 人身份证 明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复 印件、股东账户卡和股东 持股凭证;
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人 单位印章 并由法定代表人签署的授权委托书、加盖 法人单位印章的单位营业执 照复印件,股东账 户卡和股东持股凭证;
5、办理登记手续,可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。
(二)登记时间:2019 年 5 月 18 日 9:00-10:00
(三)登记地点:河北联冠智能环保设备股份有限公司
四、其他
(一)会议联系方式:0318-8912908
(二)会议费用:与会人员食宿及交通费自理
五、备查文件目录
经董事会签字确认的《河北联冠智能环保设备股份有限公司第三届董事会第九 次会议决议》
河北联冠智能环保设备股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 8 日
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