公告日期：2020-04-08

公告编号：2020-002

证券代码：834533 证券简称：联冠智能 主办券商：兴业证券
河北联冠智能环保设备股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定，本次股东大会召集人资格、出席人资格、表决方式、表决程 序和表决结果合法合规。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2020-002

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834533 联冠智能 2020 年 5 月 11
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
河北联冠智能环保设备股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟修订《公司章程》的议案》
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、 自然人股东持本人身份证、账户卡；

公告编号：2020-002

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的， 应出示委托人身份证 （复印件）、 委托人 亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身 份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表 人身份证 明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复 印件、股东账户卡和股东 持股凭证；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人 单位印章 并由法定代表人签署的授权委托书、加盖 法人单位印章的单位营业执 照复印件，股东账 户卡和股东持股凭证；
5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 18 日 9:00-10:00

（三）登记地点：河北联冠智能环保设备股份有限公司
四、其他
（一）会议联系方式：0318-8912908
（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理
五、备查文件目录
经董事会签字确认的《河北联冠智能环保设备股份有限公司第三届董事会第九 次会议决议》

河北联冠智能环保设备股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 8 日

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