公告日期：2020-05-22

证券代码：834533 证券简称：联冠智能 主办券商：兴业证券

河北联冠智能环保设备股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王广西

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规 定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数56,019,500 股，占公司有表决权股份总数的 80.02%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2019 年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》

等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行 忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划 科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。董事会就其 2019 年 度工作拟定了工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 56,019,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决

（二）审议通过《关于<公司 2019 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、 部门规章和规范性文件以及《河北联冠智能环保设备股份有限公司章程》的有 关规定，公司编制的 2019 年年度报告及摘要。

2.议案表决结果：

同意股数 56,019,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决

（三）审议通过《关于 2019 年年度关联方资金占用情况专项说明的议案》

1.议案内容：

2019 年度公司无关联方资金占用情况发生，北京兴华会计师事务所(特殊

普通合伙)审核后出具了《关于河北联冠智能环保设备股份有限公司控股股东 及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

2.议案表决结果：

同意股数 56,019,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决

（四）审议通过《关于 2019 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、 部门规章和规范性文件以及《河北联冠智能环保设备股份有限公司章程》的有 关规定，公司编制的 2019 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 56,019,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决

（五）审议通过《关于 2019 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）《审计报告》内容，2019 年度公 司因受下游客户价格波动影响，销售产品利润低，加之隧道窑车间建设投入较

大，经审计当年利润为 -34,791,363.45 元，故无利润可分配。

2.议案表决结果：

同意股数 56,019,500 股，占出席本……
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