公告日期：2020-06-11

公告编号：2020-031

证券代码：834533 证券简称：联冠智能 主办券商：兴业证券
河北联冠智能环保设备股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
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（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定，本次股东大会召集人资格、出席人资格、表决方式、表决程序和 表决结果合法合规。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
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（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 26 日 10:00:00。

公告编号：2020-031

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（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834533 联冠智能 2020 年 6 月 19
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
河北联冠智能环保设备股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟向人民法院提出重整申请的议案》
因公司不动产（土地和房产）被查封，且与申请执行人华夏银行股份有限公司 石家庄分行谈判陷入僵局，被查封资产无法及时解封，致使公司贷款融资受限， 不能清偿到期债务，面临经营困难。经协调为妥善解决目前困境，公司拟向所 在地人民法院提出重整申请。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；

公告编号：2020-031

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、账户卡；

2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印
件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；

3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定
代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账
户卡和股东持股凭证；

4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖
法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的
单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证；

5. 办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2020 年 6 月 26 日 9:00-10:00

（三）登记地点：河北联冠智能环保设备股份有限公司
四、其他
（一）会议联系方式：0318-8912908
（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理
五、备查文件目录
经董事会签字确认的《河北联冠智能环保设备股份有限公司第三届董事会第十 一次会议决议》

公告编号：2020-031

河北联冠智能环保设备股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 11 日

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