公告日期：2017-05-19

证券代码：834533 证券简称：联冠电极 主办券商：兴业证券

河北联冠电极股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年5月18日

2、会议召开地点：衡水市冀州区碧水湾大酒店

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：王广西

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2017年4月27日在全国中小企业股份转让系统公司指

定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告,决定于 2017

年5月18日召开2016年度股东大会。本次股东大会的召集、召开和

表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持

有表决权的股份56,563,000股，占公司股份总数的80.80%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

公司 2016 年度董事会工作报告。

2、议案表决结果：

同意股数56,563,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本次审议表决不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《关于公司2016年度报告及摘要的议案》

1、议案内容

公司 2016 年度报告及其摘要。

2、议案表决结果：

同意股数56,563,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本次审议表决不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三)审议通过《关于2016年度关联方资金占用情况专项说明的议案》

1、议案内容

2016年度关联方资金占用情况专项说明。

2、议案表决结果：

同意股数56,563,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本次审议表决不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四)审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

公司 2016 年度财务决算报告。

2、议案表决结果：

同意股数56,563,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本次审议表决不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(五)审议通过《关于2016年度利润分配方案的议案》

1、议案内容

根据有关法律、行政法规和本公司章程规定，本次年度董事会提出的利润分配和资本公积金转增股本的预案为：不分配、不转增。

2、议案表决结果：

同意股数56,563,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本次审议表决不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(六)审议通过《关于2017年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

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